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El supuesto esquema de lavado de dinero en el que se involucró al abogado Juan Collado implica a 13 personas más, identificadas como “cabecillas” de la organización, 38 relacionadas con operaciones ilícitas, incluido el compadre de Amado Carrillo, El Señor de los Cielos, y 42 empresas utilizadas para ello.
De acuerdo con la orden de aprehensión librada contra el abogado Collado y cuatro personas más, el denunciante Sergio Hugo Bustamante Figueroa refirió con nombre y apellido a quienes forman parte de la organización por la que la empresa Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V.S.F.P., también conocida como Caja Libertad, fue utilizada para blanquear recursos ilícitos provenientes de fraudes, evasión de impuestos y negocios simulados.
El esquema descrito por Bustamante identifica como líderes de la organización a Javier Rodríguez Borgio, conocido como El Zar de los Casinos; a José Antonio Rico Rico, exdirector de Caja Libertad, y al abogado Juan Ramón Collado Mocelo.
Señaló como operadores y quienes se benefician económicamente a Jesús Beltrán González, encargado de crear empresas fantasma, seleccionar compañías existentes para “procesar” recursos económicos y enviarlos a los líderes de la organización: Jaime Ortiz y Martín Díaz Álvarez, este último expresidente del Consejo de Administración de Caja Libertad.
En su carácter de “propietarios con derecho a una porción de propiedad” identificó al abogado Collado, a Rodríguez Borgio, a Rico Rico, a Díaz Álvarez y hasta al expresidente Enrique Peña Nieto.
En sus declaraciones, Bustamante Figueroa refirió que Peña Nieto y el también expresidente Carlos Salinas de Gortari eran los verdaderos propietarios de la empresa Libertad Servicios Financieros.
Que Jesús Beltrán González le refirió que estas personas mediante contratos privados acreditaban su participación accionaria en la empresa, incluyendo al abogado Collado Mocelo y a Rodríguez Borgio. Mencionó incluso que Beltrán González posee copias de los contratos.
Sin embargo, en la audiencia celebrada el 9 y 10 de julio ante el juez de control del Reclusorio Norte que vinculó a proceso a Juan Collado por delincuencia organizada y lavado de dinero, la Fiscalía General de la República (FGR) no mencionó la relación de los expresidentes de México con estos delitos.
De la lista de 38 personas que relacionó con “negocios raros” realizados a través de Caja Libertad también destaca la hija de Rico Rico, Karla Denisse Rico García, Tania Patricia García Ortega, identificada como operadora financiera y responsable de las transferencias bancarias millonarias en México y el extranjero; Amado Yáñez, dueño de Oceanografía, y Tirso Martínez Sánchez, El Ingeniero, compadre de El Señor de los Cielos.
Refirió una lista de 42 empresas involucradas en las operaciones de lavado de dinero a través de Caja Libertad relacionadas con la industria hotelera, agencias marítimas, comedores industriales, inmobiliarias, plazas comerciales, casinos, bienes raíces, aseguradoras y promotoras deportivas, entre otros.
Destaca Promo Eventos Deportivos Querétaro, que en 2003 se convirtió en la nueva administradora de los Gallos Blancos y cuyo presidente provisional era en ese momento el propio Sergio Hugo Bustamante Figueroa, quien indicó que la compra del equipo formaba parte de la construcción de un megaproyecto de club social y deportivo en un terreno de 80 hectáreas y con una inversión de 500 millones de pesos.
Gallos Blancos. EL UNIVERSAL informó la semana pasada que en sus declaraciones Bustamante Figueroa detalló cómo José Antonio Rico Rico compró al equipo profesional de fútbol Gallos Blancos de Querétaro en una operación pactada con El Ingeniero y posteriormente vendió el equipo a Amado Yáñez, dueño de Oceanografía.
También destaca Comercial Juegos de la Frontera, S.A. de C.V., empresa mejor conocida como Casinos Big Bola Querétaro, propiedad de Javier Rodríguez Borgio.
De acuerdo con el esquema detallado por Bustamante Figueroa en su acusación, el dueño de Big Bola obtenía recursos a través del negocio de casinos y los depositaba en Caja Libertad.
Refirió que Rodríguez Borgio entregó en efectivo dos portafolios con 50 millones de pesos en total en las oficinas de Cajas Libertad y que dicho dinero se repartía entre los socios bajo el concepto de préstamos, sueldos, pagos a otras empresas y así blanqueaban los recursos.
A pesar de que la red involucra a más de 40 personas, entre líderes, operadores, propietarios y prestanombres, la FGR únicamente solicitó orden de aprehensión contra José Antonio Rico Rico, Juan Ramón Collado Mocelo, José Antonio Vargas Hernández, Roberto Isaac Rodríguez Gálvez y Tania Patricia García Ortega.
De todos ellos, únicamente se ha ejecutado la detención del abogado Collado, quien permanecerá en el Reclusorio Norte al menos los próximos seis meses que dura el periodo de investigación complementaria solicitado por la FGR.
