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Estas empresas fantasma facturaron a diputados más de 25 mdp

Los diputados no operan solos, existe una red de funcionarios ligados con empresas fantasmas que el SAT denomina como de operaciones presuntamente inexistentes, arroja la investigación de Ciudadanos Observando.
Foto: Especial
08/05/2018
12:46
Jonathan Flores
San Luis Potosí, SLP
El Universal San Luis Potosí
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Según documentos entregados por el propio Congreso del estado obtenidos mediante solicitudes de información así como consultas al Registro Público de Comercio, se señala que:

La empresa A & M Proveedora de Insumos para la Construcción S.A. DE C.V

Aparece en las facturas con domicilio en Coordillera Occidental No. 374 en la Col. Lomas 3a Sección CP. 78216, San Luis Potosí, SLP. Sin embargo, al corroborar el domicilio fiscal se encontró una casa abandonada con sellos de clausurado, en este mismo domicilio se ha facturado al Congreso del estado 4 millones 558 mil 548 pesos.

Tan sólo en una factura otorgada por Ciudadanos Observando se puede observar que se dio un cobro por el monto de 105 mil 065 pesos por conceptos de material de construcción. En las facturas aparece un número de teléfono con clave lada de Aguascalientes: 449 912 98 09. Al llamar, una grabación indica que no existe. En esta empresa han facturado los diputados Sergio Desfassiux (PRD) y Esther Angélica Martínez (PRI).

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Comerzializadora Delger S.A De C.V

Ubicada en con la dirección en Nicolás Zapata 570 altos, Colonia Tequisquiapan, San Luis Potosí, S. L.P. RFC: CDE1210117K2 (creada en 2012), tiene registrados como socios a Suni Israel Delgado Romero y Mario Omar Marrufo Delgado.

La factura indica que en la dirección de Nicolás Zapata 570 altos se encuentra esta empresa. En cinco visitas realizadas por Ciudadanos Observando en horarios distintos no se encontró ninguna oficina abierta, ningún rótulo, ni alguna evidencia de la existencia de esa empresa en el lugar señalado. Al Congreso del Estado le ha facturado hasta el momento 5 millones 168 mil 066 pesos.

En dos facturas, una expedida el 30 de octubre del 2017, aparece un pago por 75 mil 951 pesos por unos bultos de cemento y unas varillas ¾. En otra factura, con fecha del 13 de noviembre del 2017, se pagaron 37 mil 975 pesos, por los mismos materiales de construcción.

En esta empresa fantasma se señala que facturaron los legisladores del PRI: José Luis Romero Calzada, Rebeca Terán, Martha Orta y Oscar Bautista. Del PAN: Josefina Salazár y Enrique Flores; del PRD: José Guadalupe Torres y de Nueva Alianza, Ricardo García Melo.

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Comercializadora Avidro S.A de C.V
Con dirección en Madrid 135, Colonia Jardines de Oriente San Luis Potosí, S.LP

RFC: CAV140826NL9 (creada en 2014), tiene como socios a Juan Andrés Martínez Hernández y Anigail Delgado Romero.

De acuerdo a la dirección que se muestra en el acta constitutiva de Juan Andrés Martínez Hernández, al presentarse al lugar, se pudo constatar que no existe una empresa en esta dirección y que es una casa habitada por una persona que desconoció la situación mencionada de las facturas. A pesar de esto, el Congreso del

Estado ha pagado facturas por 5 millones 131 mil 784 pesos. En una factura se pagó con autorización de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), un pago por 19 mil 502 pesos por 250 cobijas económicas.

Los legisladores que facturaron con esta empresa fantasma son: Rebeca Terán, Oscar Bautista y Fernando Chávez, por el PRI; Enrique Flores y Xitlálic Sánchez, por el PAN; José Guadalupe Torres Sánchez, por el PRD y Ricardo García Melo por Nueva Alianza.

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Sistema de Comercialización Nava S.A de C.V.
Con dirección en Nereo Rodríguez Barragán 1114 Interior 1, Col. Del Valle. San Luis Potosí, S.L.P.
RFC: SCN090402240 (creada en 2009)

En el lugar indicado como interior 1 se encuentra un negocio llamado DRIVE NOW (Escuela de manejo) con el teléfono 813-32-59, cuyo personal aseguró que desconocen la existencia de la empresa Sistema de Comercialización Nava, S.A. de C.V. y que en definitiva ese lugar fiscal no tiene relación con lo que se señala en las facturas que emite tanto Sistema de Comercialización Nava, S.A. de C.V. como Asesores y Consultores Potosinos Especializados MUNA, SC.

Con esta dirección se facturaron al Congreso 4 millones 213 mil 122 pesos, la empresa Sistema de Comercialización Nava S.A de C.V. se encuentra fichada por el SAT, sin embargo la JUCOPO y la entonces Jefa de la Oficialía Mayor del Congreso del Estado autorizó un pago por 32 mil 460 pesos por conceptos de productos de la canasta básica.

Los legisladores que facturaron con esta empresa fantasma son: Esther Angélica Martínez, Rebeca Terán, José Luis Romero Calzada y Oscar Bautista por el PRI; Jorge Díaz Salinas, Enrique Flores y Xitlálic Sánchez y Mariano Niño por el PAN; José Guadalupe Torres Sánchez, por el PRD.

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Distribuidora de Alimentos MAFE, S. A. de C. V.

Registrada con la dirección en Vallejo 786 Barrio de San Miguelito, San Luis Potosí, S. L. P.
RFC: DAM130422PF5 (creada en 2013)
SOCIOS: Yolanda Alfaro León y Carlos Alberto Barrientos Ramos.
La dirección fiscal que aparece en las facturas actuales (Avenida Ferrocarril 508-G) ya no existe porque desde hace años esa calle cambió de nombre a Avenida Hernán Cortés. Al corroborar la dirección real (Hernán Cortés y en el local G), una persona encargada de una lavandería aseguró que desconocen completamente la existencia de la empresa Distribuidora de Alimentos MAFE, S. A. de C. V. y que en ese lugar no es.
En una factura aprobada por la Oficial Mayor del Congreso, se pagaron 38 mil 645 pesos por conceptos de productos de canasta básica. Diputado involucrado: José Guadalupe Torres.

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Servicios Integrales Clars S. A. de C. V.
Con dirección en avenida José de Gálvez Número 720 Colonia 21 de Marzo. San Luis Potosí, S. L. P.
RFC: SIC150909T50 (creada en 2015)
SOCIOS: Claudia Laura Rojo Sánchez y Osvaldo Gallegos Cinta.

En esta dirección fiscal no existe ninguna empresa, situación validada por personas que tienen negocios contiguos que aseguran que ahí no ha existido ninguna empresa en al menos cinco años. En su interior están locales desocupados. En este mismo lugar pero en el supuesto Interior B también factura otra empresa de nombre Servicios Globalizados OGAC, S. A. de C. V. que tampoco existe en ese lugar mencionado en las facturas. Ahí Claudia Laura Rojo Sánchez aparece como persona física cobrando $204,160.00 en el Ayuntamiento de San Luis Potosí en los meses de junio y noviembre de 2016.
Además se tiene una factura expedida el 01 de diciembre del 2016, por un pago de 141 mil 700 pesos por concepto de materiales de construcción para presuntamente apoyos para ciudadanos de la capital. Ahí facturaron los diputados Sergio Desfassiux, Martha Orta y Héctor Meráz.

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Servicios Globalizados Ogac S.A de C.V.
Se detectó que usando esta misma razón social el Ayuntamiento de Ciudad Fernández comprobó la compra por despensas por 574 mil 480 pesos con las facturas 18886 y 1887 emitidas el 16 de agosto del 2017.

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Joef Inovadores S. A. de C. V.
Con dirección en Jerusalén 244, en Ricardo B. Anaya
RFC: JIN130426MN2

A través de esta empresa, el diputado Mariano Niño solicitó al Congreso del Estado el pago a Joef Inovadores, S. A. de C. V. de la factura número 2596 por 86 mil 499.00 en despensas que asegura el diputado entregó el 19 de diciembre del 2016 a J. Santos Jiménez Guevara de Ébano, San Luis Potosí. Sin embargo, la persona falleció el 6 de octubre del 2016 de acuerdo a la investigación y el acta de defunción obtenida.
Aún así fueron ingresados dos documentos con la firma del finado en los que agradece al diputado Mariano Niño el apoyo recibido. Por la naturaleza de este tipo de actos, ya se presentaron cuatro denuncias penales en la Fiscalía del Estado de San Luis Potosí por parte del mismo número de personas afectadas quienes aseguran que presumiblemente les falsificaron sus firmas y jamás recibieron los apoyos sociales que gracias al diputado Mariano Niño en el Congreso aparecen como entregados. También facturó al Ayuntamiento de Rioverde el 24 de marzo de 2017 la cantidad de 15 mil pesos.

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Comercializadora ISMALOG S. A. de C. V.
Comercializadora Ismalog S. A. de C. V. DIRECCIÓN: Quintas Gaviotas, Circuito Canarios 106 Quintas de la Hacienda III C. P. 78437 San Luis Potosí
RFC: CIS120507D91 (Creada en 2012)
SOCIOS: Ismael López Guerrero y José Luis Esquivel Moreno.

Al presentarse personal de la organización Ciudadanos Observando en ese lugar no se localizó a nadie, los vecinos corroboran que en ese lugar jamás ha existido alguna empresa. En el Congreso esta empresa facturó en marzo del 2017 dulces, electrodomésticos, despensas y juguetes.

El diputado Mariano Niño tramitó el pago de la factura folio A444 la cantidad de 3 mil 944 pesos por el rubro de productos alimenticios y por 28 mil 844 pesos por material de construcción que supuestamente fueron entregados a Triana Villela López, quien desmintió este hecho, asegurando que nunca realizó ningún trámite ante el diputado involucrado, mencionó que no lo conoce y asegura le falsificaron su firma por lo que ya interpuso una denuncia penal.

La empresa Comercializadora ISMALOG, S. A. de C. V. también aparece facturando medicamento oncológico por 923 mil 800 pesos en diciembre de 2016 al Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto.

La Secretaría de Salud en respuesta a la solicitud de información 0245118 confirma que esta supuesta empresa no cuenta con registros ni autorización para comercializar medicamentos oncólogicos. También facturó al Municipio de Rioverde en marzo y abril del 2017.

En junio del 2015 fue contratada por la CEGAIP por concepto de baños móviles y se pagaron 60 mil pesos el 5 de junio de 2015. El 2 de agosto del 2016 facturó al CECYTEC 16 mil 240 pesos supuestamente por desinstalar e instalar malla ciclónica.

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Grupo ZEMENT S. de R. L. de C. V.

Con dirección en Amazonas 150 46 Colonia El Cortijo. Teléfono 4448135145. San Luis Potosí.
RFC: GZE101124QS1 (creada en 2010)
SOCIOS: Gilberto Turrubiartes Higuera, José Arturo Pérez Ramírez y Jorge Alberto Rodríguez Montaño

Al corroborar la dirección en ese lugar no se pudo localizar a nadie, los vecinos validan que en ese lugar jamás se ha instalado o iniciado operaciones ninguna constructora o negocio de venta de materiales ni tampoco imprenta.

El Congreso le ha pagado hasta el momento 1 millón 824 mil pesos, esta empresa fantasma comparte domicilio fiscal con la empresa Comercializadora y Distribuidora del Potosí Lusa S. de R. L. de C. V. de la cual tampoco hay evidencia de su existencia.

Diputados involucrados: Jesús Cardona Mireles y José Belmárez, concluye la investigación.

 

gpl
 

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