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    cuentas bancarias

    Cuentas de exsuegros de Javier Duarte no podrán ser descongeladas: SCJN
    Nación04/02/2020

    Cuentas de exsuegros de Javier Duarte no podrán ser descongeladas: SCJN

    Ministros avalaron que el bloqueo de cuentas impuesto por el ministerio público federal desde el 2016 a los padres de Karime Macías Tubilla, es cosa juzgada y deberá permanecer vigente hasta en tanto duran las investigaciones en su contra

    Juez ordena liberar cuentas del general León Trauwitz, acusado de huachicol
    Nación11/07/2019

    Juez ordena liberar cuentas del general León Trauwitz, acusado de huachicol

    El Juez consideró que la Unidad de Inteligencia Financiera aplicó al general un artículo de la Ley de Instituciones de Crédito que desde hace dos años fue declarado inconstitucional por la SCJN

    Solicitó EU bloqueo de cuentas bancarias de exgobernador de Nayarit: Santiago Nieto
    Nación26/06/2019

    Solicitó EU bloqueo de cuentas bancarias de exgobernador de Nayarit: Santiago Nieto

    El exgobernador de Nayarit es señalado por el gobierno norteamericano de posibles vínculos con el narcotráfico y corrupción

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