El secretario del Tesoro explicó que las sanciones contra Evrofinance Mosnarbank congelan cualquier activo que la entidad pueda tener directamente o indirectamente en EU; además le prohíben toda transacción financiera
El Departamento del Tesoro explicó que Jesús Pérez Alvear, alias "Chucho Pérez", ayuda a lavar dinero, mientras que Miguel José Leone, alias “Miguel Leone”, dirige una red de prostitución internacional a favor de los cárteles
Tribunal revoca amparo de una de las empresas del 'Káiser de Michoacán'
El Departamento de Justicia estadounidense informó que el banco Rabobank deberá pagar casi 370 millones de dólares por operar fondos vinculados con narcotraficantes de México
Márquez aún tiene problemas con Departamento del Tesoro