Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex
2020-03-24
Procedimiento diplomático, para que el exdirector de Pemex enfrente la justicia mexicana por delito de lavado de dinero; proceso se realizó cuando FGR entregó todos los requisitos
2020-02-12
Según fuentes judiciales, las autoridades mexicanas disponen a partir de 40 días para formalizar la petición de extradición; determinarán si Lozoya permanece en prisión o queda en libertad con alguna medida cautelar
2020-02-12
"Detenido en las inmediaciones de una urbanización de #Málaga un exdirector general de una petrolera mexicana, gracias a la excelente relación entre la Fiscalía mexicana y la Policía Nacional. Había urdido junto a algunos familiares un sistema para defraudar dinero público", señaló la Policía de España
2020-01-13
Según el diario español, el abogado Juan Collado no acreditó cómo consiguió la fortuna que colocó en la Banca Privada d'Andorra (BPA) entre 2006 y 2015 en 23 cuentas
2019-12-23
Finanzas comerciales, títulos o valores y seguros, las áreas más vulnerables: consultora
2019-11-27
Hacienda presenta 148 denuncias ante la Fiscalía General de la República
2019-11-05
La Fiscalía General de la República busca acusar a Gilda Susana Lozoya Austin por lavado de dinero y asociación delictuosa por caso Odebrecht
2019-10-29
El exmandatario interino de Coahuila durante 2011 será procesado por los delitos de asociación delictuosa, lavado de dinero y fraude bancario
2019-10-22
De acuerdo con las investigaciones, la Unidad de Inteligencia Financiera detectó que dichas operaciones generaron alertas por la probable comisión del delito de lavado de dinero en el 100% de los casos
2019-10-08
La noche del jueves pasado trascendió, de forma extraoficial, que la Interpol y el Instituto Nacional de Migración (INM) habían detenido al empresario