2020-02-12
Según fuentes judiciales, las autoridades mexicanas disponen a partir de 40 días para formalizar la petición de extradición; determinarán si Lozoya permanece en prisión o queda en libertad con alguna medida cautelar
2020-02-12
"Detenido en las inmediaciones de una urbanización de #Málaga un exdirector general de una petrolera mexicana, gracias a la excelente relación entre la Fiscalía mexicana y la Policía Nacional. Había urdido junto a algunos familiares un sistema para defraudar dinero público", señaló la Policía de España
2020-01-13
Según el diario español, el abogado Juan Collado no acreditó cómo consiguió la fortuna que colocó en la Banca Privada d'Andorra (BPA) entre 2006 y 2015 en 23 cuentas
2019-12-23
Finanzas comerciales, títulos o valores y seguros, las áreas más vulnerables: consultora
2019-11-27
Hacienda presenta 148 denuncias ante la Fiscalía General de la República
2019-11-05
La Fiscalía General de la República busca acusar a Gilda Susana Lozoya Austin por lavado de dinero y asociación delictuosa por caso Odebrecht
2019-10-29
El exmandatario interino de Coahuila durante 2011 será procesado por los delitos de asociación delictuosa, lavado de dinero y fraude bancario
2019-10-22
De acuerdo con las investigaciones, la Unidad de Inteligencia Financiera detectó que dichas operaciones generaron alertas por la probable comisión del delito de lavado de dinero en el 100% de los casos
2019-10-08
La noche del jueves pasado trascendió, de forma extraoficial, que la Interpol y el Instituto Nacional de Migración (INM) habían detenido al empresario
2019-10-04
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, explicó que hace dos meses fue ese órgano quien presentó la denuncia en contra del ministro bajo la sospecha del delito financiero