lavado de dinero

La intérprete de “Pelo suelto” y su cónyuge deberán comparecer el 23 de octubre ante un juez de control

La Unidad de Inteligencia Financiera indicó que Armando Gómez, esposo de la cantante, lidera una red de lavado de dinero en la que están vinculadas otras seis personas físicas y ocho empresas

Procedimiento diplomático, para que el exdirector de Pemex enfrente la justicia mexicana por delito de lavado de dinero; proceso se realizó cuando FGR entregó todos los requisitos

Según fuentes judiciales, las autoridades mexicanas disponen a partir de 40 días para formalizar la petición de extradición; determinarán si Lozoya permanece en prisión o queda en libertad con alguna medida cautelar

"Detenido en las inmediaciones de una urbanización de #Málaga un exdirector general de una petrolera mexicana, gracias a la excelente relación entre la Fiscalía mexicana y la Policía Nacional. Había urdido junto a algunos familiares un sistema para defraudar dinero público", señaló la Policía de España

Según el diario español, el abogado Juan Collado no acreditó cómo consiguió la fortuna que colocó en la Banca Privada d'Andorra (BPA) entre 2006 y 2015 en 23 cuentas

Finanzas comerciales, títulos o valores y seguros, las áreas más vulnerables: consultora

Hacienda presenta 148 denuncias ante la Fiscalía General de la República

La Fiscalía General de la República busca acusar a Gilda Susana Lozoya Austin por lavado de dinero y asociación delictuosa por caso Odebrecht

El exmandatario interino de Coahuila durante 2011 será procesado por los delitos de asociación delictuosa, lavado de dinero y fraude bancario