De acuerdo con las investigaciones, la Unidad de Inteligencia Financiera detectó que dichas operaciones generaron alertas por la probable comisión del delito de lavado de dinero en el 100% de los casos
La noche del jueves pasado trascendió, de forma extraoficial, que la Interpol y el Instituto Nacional de Migración (INM) habían detenido al empresario
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, explicó que hace dos meses fue ese órgano quien presentó la denuncia en contra del ministro bajo la sospecha del delito financiero
Será hasta el próximo 10 de octubre cuando decida lo relativo a la sentencia de amparo en la que definirá si el auto de vinculación a proceso permanecerá firme o lo revocará.
El juez federal aplazó el dictado de resolución en el amparo para el próximo 14 de octubre, por lo que la suspensión que le fue concedida en el juicio permanece vigente
"El Ñengo", quien fuese policía, reveló a EL UNIVERSAL como se ha enriquecido la mafia israelí a través del lavado de dinero de grupos delincuenciales
Nación15/09/2019
Vinculan a proceso a socios de Juan Collado por delincuencia organizada y lavado de dinero
El juez de control, Jesús Eduardo Vázquez Rea, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, concedió a la FGR seis meses para realizar su investigación complementaria, mismos que concluyen el 16 de marzo del 2020
La medida preventiva en contra de José Rico Rico y José Antonio Vargas es por los presuntos delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero; se les concedió 144 horas para que su defensa reúna más pruebas
Economía y negocios06/09/2019
Crecimiento económico hace a SLP atractivo para lavado de dinero: especialista
El índice de lavado de dinero en México ha crecido en los últimos diez años, al menos un 50 por ciento.
El abogado seguirá preso en el Reclusorio Norte por delincuencia organizada y lavado de dinero