Acusan a 8 empresas del ramo de hidrocarburo; ordenan congelar cuentas relacionadas al caso
El crimen organizado se expande en Centroamérica, que de acuerdo con expertos se ha convertido en la zona de “servicios logísticos” para redes dedicadas no sólo al narcotráfico, sino al lavado de dinero y trata
Las compañías investigadas por la FGR fueron acusadas de realizar “negocios extraños” con Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V. S.F.P.
El exdirector de Pemex habría ingresado a Alemania hace semanas y se sospecha que puede estar ahora en Suiza. Indagan posible lavado de dinero en dos empresas de Múnich
Ataque fue ajuste de cuentas, dice Alfonso Durazo; investigación continuará en la PGJ por homicidio doloso: Godoy
El Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa resolvió el amparo tramitado por la defensa legal del exdirector de Pemex
El juez Noveno de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México tuvo por no presentada la demanda de Collado Mocel debido a que no precisó los actos que reclamó en su escrito
Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, está acusado de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho por el caso Odebrecht
El titular de la Unidad de Investigación Financiera de la Secretaría de Hacienda felicitó a Alejandro Gertz Manero por los resultados obtenidos en este caso de corrupción
El juez Cuarto de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México concedió una suspensión provisional al abogado Juan Collado, quien tramitó un amparo con el que reclamó la orden de ejecución y aseguramiento del inmueble