El abogado reclamó la decisión de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda de incluirlo en la lista de personas bloqueadas por sospechas de lavado de dinero; su demanda no ha sido admitida
La setencia fue por operaciones con recursos de procedencia ilícita y las autoridades aún mantienen ocho procesos más en su contra
Exdirector de Pemex fue enlace entre compañía y empresarios mexicanos: FGR; la constructora brasileña aportó 500 mil dólares a campaña de Duarte, afirma
De acuerdo con Santiago Nieto Castillo, se han bloqueado las cuentas de personas relacionadas con el caso del abogado acusado por delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero
Fueron identificadas como cabecillas de la organización de lavado de dinero; otras 38 se relacionan con operaciones ilícitas y se involucra a 42 empresas
El juez Noveno de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México concedió al abogado cinco días para aclarar la demanda pues le requirió precisar los actos que reclama
La Fiscalía señala que la medida corresponde a la investigación por lavado
Se estableció que no es posible conceder la suspensión porque la solicitud del congelamiento de cuentas se realizó en coordinación con una autoridad extranjera (DEA)
El empresario Sergio Hugo Bustamante detalló ante la FGR que José Antonio Rico Rico utilizó créditos otorgados por Libertad Servicios Financieros S. A. de C. V. para comprar al equipo de futbol
Antonio Collado apuntó a Javier Rodríguez Bolio y otros exaccionistas de Caja Libertad de estar detrás de proceso en contra de su hermano