De acuerdo con el Consejo de la Judicatura Federal, la decisión del juez obedece a que Emilio Lozoya Austin no es requerido por ningún delito que merezca prisión preventiva de oficio o grave
El exmandatario de Quintana Roo fue vinculado a proceso por un juez de control en tanto concluye el juicio y se dicta sentencia por los delitos de aprovechamiento ilícito del poder y desempeño irregular de la función pública
Busca consolidar unidad especializada en lavado de dinero; establece obligatoriedad de declaraciones de funcionarios
Un juez ordenó la detención del exmandatario de Perú, conocido como PPK, por vínculos con lavado de dinero; deberá cumplir 10 días de cárcel.
Nación14/03/2019
Denuncia López Obrador por lavado de dinero a empresas relacionadas con el PRI y Peña Nieto
Las empresas se relacionan con una campaña negra contra el ahora presidente en la campaña de 2018; los propietarios estuvieron a cargo del guión del documental "Populismo en América Latina"
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP señaló que el presidente le planteó presentar todas las denuncias, involucren a quien involucren; también dio a conocer que la UIF detectó 50 casos de corrupción en el sistema de salud
A través de redes sociales, la otrora funcionaria respondió al columnista de EL UNIVERSAL, Carlos Loret de Mola, quien hoy publicó el artículo "Rosario Robles, en la mira por lavado"
El grupo parlamentario del PRD, exigió al Gobierno Federal pruebas que sustenten su acusación en contra de la casa de estudios
Aclara administración estatal que no es que se desconozca, pero no les toca indagar.
El Fiscal Federico Garza explicó que se trata de un tema de orden federal, sin embargo dijo que están en disposición de entregar cualquier información que se le requiera.