Una vez que el ex gobernador de Sonora pague esa cantidad podrá abandonar el Reclusorio Oriente, donde había permanecido acusado de lavado y defraudación fiscal, pero deberá usar brazalete electrónico.
Víctor Manuel Félix Félix acepta dos de 10 delitos de los que se le acusa.
Elías Antonio Saca fue acusado de desvío de fondos y lavado de dinero; otros seis de sus colaboradores también recibieron penas de prisión.
Un juez federal vinculó a proceso por lavado de dinero a César Celso González Hermosillo y Melgarejo, supuesto operador del ex gobernador de Quintana Roo; seguirá su proceso penal en libertad a cambio del pago de una garantía de 15 millones de pesos.
Juez desecha el juicio de Nora Guadalupe Ugarte por lavado de dinero y delincuencia organizada.
Leopoldo Ochoa Juárez colaboró en la red financiera tejida por Hassein Figueroa en el emirato árabe y Chipre; fue ejecutado en 2012 en Culiacán
Nación12/06/2018
Unidad Especializada de la PGR pide información sobre denuncia de Cordero contra Anaya
La Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda de la PGR manifestó tener interés en conocer la denuncia de hechos que presentó el senador Ernesto Cordero Arroyo, contra el candidato presidencial Ricardo Anaya
Quien rompió su pacto de impunidad con Peña Nieto fue Anaya y ahora debe hacerse responsable de sus operaciones ilegales, señala el partido en un nuevo spot
De acuerdo con la información del diario El Español, en Europa se investiga la presunta participación del empresario Juan Pablo Olea Villanueva en una red internacional de lavado de dinero cuyo último beneficiario sería el candidato Ricardo Anaya
La Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP descubrió una nueva modalidad del crimen organizado