Francisco Kegel Jacob, defensor de Luis Alberto López, entregó un oficio al presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Ernesto Cordero, donde están la totalidad de registros que integran la carpeta de investigación
Nación12/06/2018
Unidad Especializada de la PGR pide información sobre denuncia de Cordero contra Anaya
La Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda de la PGR manifestó tener interés en conocer la denuncia de hechos que presentó el senador Ernesto Cordero Arroyo, contra el candidato presidencial Ricardo Anaya
Proyecto ya no será desarrollado por Real Advance Estate 2; por transacción con Ricardo Anaya es investigado, aseguran
De acuerdo con la información del diario El Español, en Europa se investiga la presunta participación del empresario Juan Pablo Olea Villanueva en una red internacional de lavado de dinero cuyo último beneficiario sería el candidato Ricardo Anaya
El abogado de Luis Alberto López López, chofer de Manuel Barreiro, notificó a la empresa, que actualmente renta el inmueble, sobre que ahora debe pagar las rentas a la SHCP
El panista agregó que no va hablar del tema porque eso es lo que busca el PRI, además de que la información que ha proporcionado es pública, al igual que los documentos que validan la compra venta de la nave industrial
El juez Décimo de Distrito dio a conocer su decisión de quitarle al empresario la suspensión provisional que tenía para que la PGR no consignara la investigación de lavado de dinero en su contra
Un juez federal ordenó agregar los datos de prueba de Sergio Reyes García y Juan Carlos Reyes García, colaboradores del empresario acusado de lavar dinero para Ricardo Anaya; pide también no consignar aún la carpeta de investigación
Es acusado de lavar dinero para comprar nave industrial a ex líder panista; autoridades aseguran las oficinas de la inmobiliaria Advance Real Estate
El dirigente nacional del tricolor, Enrique Ochoa, acusó que el aspirante panista miente en sus declaraciones patrimoniales, fiscal y de conflicto de intereses