Santiago Nieto, el responsable de la UIF rompió con los moldes de sus predecesores; hoy trasciende por investigar y congelar cuentas de sospechosos, ya sean políticos, universidades o empresarios
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, afirma que no sólo de Gobernación se desviaron recursos, sino que también participaron otras dependencias
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, dijo que se presentó la denuncia ante la Fiscalía General de la República.
Santiago Nieto Castillo dijo que no hay una investigación contra el expresidente del PRI luego que el presidente López Obrador informó de un amparo presentado por Beltrones, sobre la indagatoria abierta por los desvíos de recursos en Chihuahua
Santiago Nieto señaló que se detectaron transferencias hechas por parte de dependencias públicas hacia una empresa y triangulada a cuentas a nombre de García Luna; hay 11 personas físicas y morales vinculadas a la investigación
Se trata de cinco cuentas de personas físicas y seis de personas morales, que se conoció están relacionadas con familiares y personas cercanas al exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón
El 42% de la cobertura mediática de Hacienda se centró en Santiago Nieto; por segunda vez, Alfonso Durazo es el funcionario peor calificado, seguido de Nahle.
Economía y negocios27/11/2019
Hay cuentas millonarias vinculadas al crimen que nadie reclama: Santiago Nieto
Al no ser reclamadas, las cuentas se quedan "infinitamente" en el sector financiero sin poder recuperar el dinero debido a la falta de mecanismos, señala el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto
Hacienda presenta 148 denuncias ante la Fiscalía General de la República
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, afirmó que investigan los movimientos financieros de un exsecretario de Estado del sexenio pasado y las cuentas de dos superdelegados.