El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda señaló que se detectaron 105 convenios, adicionales a los que había registrado la Auditoría Superior de la Federación, por más de 800 millones de pesos
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, dijo que hasta el momento no se le han congelado cuentas bancarias a la extitular de Sedesol
El titular de la Unidad de Investigación Financiera de la Secretaría de Hacienda felicitó a Alejandro Gertz Manero por los resultados obtenidos en este caso de corrupción
Los senadores pidieron a Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, tener conocimiento del asunto
Ya designado por López Obrador para estar al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto sostuvo en octubre de 2018 que Emilio Lozoya "puede estar tranquilo de que con él se aplicará la ley”
El exdirector de Pemex en la administración de Peña Nieto, ha sido señalado de haber recibido unos 3.5 millones de dólares en sobornos por parte de la gigante brasileña Odebrecht
La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, manifestó que la acción contra el exdirector de Pemex es un paso “firme” en la lucha contra la impunidad
Junto a Roberto Sandoval, se benefició del erario, acusa Santiago Nieto Castillo; caiga quien caiga, cero tolerancia a la corrupción, señala
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP señaló que el presidente le planteó presentar todas las denuncias, involucren a quien involucren; también dio a conocer que la UIF detectó 50 casos de corrupción en el sistema de salud
Reportan 10 mil mdp, pero la cifra es mayor, dice Hacienda; están ligadas 50 empresas al blanqueo de capital durante 2 años