2019-12-18
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, dijo que se presentó la denuncia ante la Fiscalía General de la República.
2019-12-13
Santiago Nieto Castillo dijo que no hay una investigación contra el expresidente del PRI luego que el presidente López Obrador informó de un amparo presentado por Beltrones, sobre la indagatoria abierta por los desvíos de recursos en Chihuahua
2019-12-13
Santiago Nieto señaló que se detectaron transferencias hechas por parte de dependencias públicas hacia una empresa y triangulada a cuentas a nombre de García Luna; hay 11 personas físicas y morales vinculadas a la investigación
2019-12-11
Se trata de cinco cuentas de personas físicas y seis de personas morales, que se conoció están relacionadas con familiares y personas cercanas al exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón
2019-12-06
El 42% de la cobertura mediática de Hacienda se centró en Santiago Nieto; por segunda vez, Alfonso Durazo es el funcionario peor calificado, seguido de Nahle.
2019-11-27
Al no ser reclamadas, las cuentas se quedan "infinitamente" en el sector financiero sin poder recuperar el dinero debido a la falta de mecanismos, señala el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto
2019-11-27
Hacienda presenta 148 denuncias ante la Fiscalía General de la República
2019-11-19
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, afirmó que investigan los movimientos financieros de un exsecretario de Estado del sexenio pasado y las cuentas de dos superdelegados.
2019-11-15
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público negó haber emitido un acuerdo para desbloquear las cuentas de la exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
2019-11-06
Santiago Nieto expresó que trabajan con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en casos de corrupción de la anterior administración respecto a OHL