El 42% de la cobertura mediática de Hacienda se centró en Santiago Nieto; por segunda vez, Alfonso Durazo es el funcionario peor calificado, seguido de Nahle.
La Unidad de Inteligencia Financiera revela pesquisas contra el exsecretario de Comunicaciones y Transportes; también acusa a la empresa OHL y a un “dirigente sindical”.
Economía y negocios27/11/2019
Hay cuentas millonarias vinculadas al crimen que nadie reclama: Santiago Nieto
Al no ser reclamadas, las cuentas se quedan "infinitamente" en el sector financiero sin poder recuperar el dinero debido a la falta de mecanismos, señala el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto
Hacienda presenta 148 denuncias ante la Fiscalía General de la República
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público negó haber emitido un acuerdo para desbloquear las cuentas de la exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
Santiago Nieto expresó que trabajan con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en casos de corrupción de la anterior administración respecto a OHL
Se otorga la facultad a la Unidad de Inteligencia Financiera de congelar cuentas de usuarios e iniciar procesos de extinción de dominio cuando haya presunción de delitos de financiamiento al terrorismo o de operaciones con recursos de procedencia ilícita
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las cuentas bancarias de Romero Deschamps no han sido congeladas, después de haber presentado su renuncia a la dirigencia del sindicato petrolero
Un tribunal federal consideró que la Unidad de Inteligencia Financiera no acreditó que la DEA haya solicitado el bloqueo de las cuentas de Alonso Ancira Elizondo
De acuerdo con las investigaciones, la Unidad de Inteligencia Financiera detectó que dichas operaciones generaron alertas por la probable comisión del delito de lavado de dinero en el 100% de los casos