El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, señaló que están en proceso de investigación 105 convenios de Sedesol
Registran inmuebles y autos con valor superior a ingresos de Camero Ocampo; hacienda halla depósito de 80 mdp a juzgador; da vista a Judicatura
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera aseguró que el requerimiento para el congelamiento de las cuentas del exministro se elaboró el 3 de octubre, fuera del horario hábil (22:30 horas), después de que se dio a conocer su renuncia
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, explicó que hace dos meses fue ese órgano quien presentó la denuncia en contra del ministro bajo la sospecha del delito financiero
El ministro decidió renunciar en el marco de una investigación por haber recibido transferencias financieras que no corresponden con sus niveles de ingreso reportadas en sus declaraciones patrimoniales
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, señaló que se encontró que existen pagos superfluos
Personal de la UPCH se queda sin última quincena y prestaciones.
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, detalló que estas denuncias están relacionadas con presuntos actos de corrupción con empresas fachadas; analizan 105 convenios que han sido presentados por la Secretaría de Bienestar
La juez Décimo Segundo de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México negó la suspensión provisional solicitada por la exfuncionaria por lo que no podrá acceder, por ahora, a sus activos
Nación23/08/2019
AMLO: basta de castigar a chivos expiatorios, tenemos que empezar por los expresidentes
"Nada de que no sabían y de que ellos (los expresidentes) no autorizaron todos los latrocinios que se cometieron en los 36 años de periodo neoliberal", afirmó