Acusan a 8 empresas del ramo de hidrocarburo; ordenan congelar cuentas relacionadas al caso
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda señaló que se detectaron 105 convenios, adicionales a los que había registrado la Auditoría Superior de la Federación, por más de 800 millones de pesos
Hacienda aseguró las cuentas de la extitular de la Secretaría del Desarrollo Social y su exoficial mayor; los delitos que se le acusan no merecen prisión preventiva, por lo que podría llevar su proceso en libertad
Gobierno de Estados Unidos ya envió información del caso: Ebrard; se pretende incautar recursos del capo y de su organización, dice.
Santiago Nieto dijo que la Unidad de Inteligencia Financiera no tiene ningún indicio que vincule al gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, ni al senador panista Mauricio Kuri González con Libertad Servicios Financieros
De acuerdo con Santiago Nieto Castillo, se han bloqueado las cuentas de personas relacionadas con el caso del abogado acusado por delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero
El exgobernador de Veracruz señaló que Marco del Toro, su exabogado, tiene pruebas informáticas documentales que serán elementos que aportará en contra de funcionarios de la República de la anterior administración
Los senadores pidieron a Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, tener conocimiento del asunto
Avisa a UIF por movimientos irregulares en bancos extranjeros; si hay indicios de actividad ilícita, se procederá, advierte Santiago Nieto
La Unidad antilavado informó que procederá a interponer las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República