Economía y negocios03/06/2019
Recibe Unidad de Inteligencia Financiera casi 50 mil reportes antilavado en primer trimestre
De las operaciones sospechosas derivan 35 denuncias ante FGR; al primer trimestre, 137 informes de transacciones preocupantes
Detecta operaciones con recursos que presuntamente son ilícitos; aplica misma medida a AHMSA; no se dañará a accionistas, dice
Guillermo Ignacio García Alcocer, titular de la Comisión Reguladora de Energía, es investigado por probable conflicto de interés y presunta defraudación fiscal, de empresas vinculadas a familiares.
Reportan 10 mil mdp, pero la cifra es mayor, dice Hacienda; están ligadas 50 empresas al blanqueo de capital durante 2 años
La Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP descubrió una nueva modalidad del crimen organizado