2020-02-07
La Unidad de Inteligencia Financiera compartirá datos de apoderados legales relacionados con ellos, depósitos, cheques, estados de cuenta bancarios, y cualquier otra información reportada por las entidades financieras y actividades vulnerables
2020-01-15
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dijo que se han identificado empresas creadas en administraciones pasadas dónde una sola persona fundó al menos 468 empresas que declaraban en cero.
2020-01-14
El titular de la UIF, Santiago Nieto, informó que se trata de las cuentas de la señora Rebeca “N” y José Ángel “N”, tras detectarse flujos inusuales
2020-01-09
El presidente López Obrador defendió el trabajo del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, luego de que el fiscal Alejandro Gertz señalara que hay “unidades” del gobierno federal que violan la presunción de inocencia.
2020-01-07
La Unidad de Inteligencia Financiera interpuso denuncias ante la FGR contra el exlíder del Sindicato de Trabajadores Petroleros por los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito
2019-12-28
Recursos, de gobiernos de CDMX e institutos federales; Tesofe trianguló 711 mdp en gestión de EPN, dice UIF
2019-12-27
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, detalla la forma en la que García Luna y sus familiares se beneficiaron de recursos públicos durante varios años
2019-12-06
El 42% de la cobertura mediática de Hacienda se centró en Santiago Nieto; por segunda vez, Alfonso Durazo es el funcionario peor calificado, seguido de Nahle.
2019-11-28
La Unidad de Inteligencia Financiera revela pesquisas contra el exsecretario de Comunicaciones y Transportes; también acusa a la empresa OHL y a un “dirigente sindical”.
2019-11-15
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público negó haber emitido un acuerdo para desbloquear las cuentas de la exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación