La empresa anunció que en los próximos días se realizarán las acciones jurídicas correspondientes para la designación de su sucesor
Economía y negocios10/07/2019
¿Qué es Caja Libertad, la empresa por la que se investiga a Juan Collado?
La Sociedad Financiera Popular (Sofipo) fue señalada por operaciones sospechosas con la empresa Oceanografía, firma que defraudó a Banamex por 400 millones de dólares
El juez Octavo de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México rechazó la prueba testimonial ofrecida por la defensa de Lozoya que incluía citar a declarar a más de 10 exfuncionarios de la administración de EPN.
El juez Décimo Sexto de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México, negó la suspensión provisional al dueño de AHMSA, quien se encuentra detenido en Mallorca, España
El amparo se refiere únicamente a una cuenta a nombre de Lozoya en Banco Azteca, con lo que el funcionario federal en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto podría hacer uso de esos recursos.
Tendencias19/06/2019
Banda colombiana lavaba millones enviando personas a México con fachada de turistas
Las autoridades identificaron que diariamente al menos 27 viajeros provenientes de México arribaban con divisas. Cada persona declaraba a su ingreso una suma que oscilaba entre 20 mil y 80 mil dólares
El asunto fue radicado en el Juzgado Décimo Sexto de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México, sin embargo, su demanda no ha sido admitida porque se le requirió que aclare diversos puntos
Al igual que el exdirector de Petróleos Mexicanos, no cumplió con los requisitos que le fueron impuestos para continuar con la medida; Gilda Lozoya es señalada por operaciones con recursos de procedencia ilícita
Juez indica que el exdirector de Pemex incumplió con todas las condiciones que le fueron impuestas para conservar la suspensión definitiva que le fue concedida el pasado cinco de junio para evitar su detención
Nación11/06/2019
Rechaza Lozoya comparecer por lavado de dinero ante juez por falta de garantías legales
La semana pasada un juez federal frenó la captura del exfuncionario, pero le puso como requisito para conservar tal protección, el de comparecer ante el juez de control del Reclusorio Norte quien debía decidir qué procedería en el proceso penal que tiene en su contra