La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público negó haber emitido un acuerdo para desbloquear las cuentas de la exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
Santiago Nieto expresó que trabajan con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en casos de corrupción de la anterior administración respecto a OHL
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las cuentas bancarias de Romero Deschamps no han sido congeladas, después de haber presentado su renuncia a la dirigencia del sindicato petrolero
De acuerdo con la investigación, durante su paso por la Sedatu, sus extitulares, Rosario Robles y Jorge Carlos Ramírez Marín (PRI), presuntamente habrían vendido mil 700 hectáreas de un terreno frente al mar de San Quintín, Baja California
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, señaló que están en proceso de investigación 105 convenios de Sedesol
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera aseguró que el requerimiento para el congelamiento de las cuentas del exministro se elaboró el 3 de octubre, fuera del horario hábil (22:30 horas), después de que se dio a conocer su renuncia
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, explicó que hace dos meses fue ese órgano quien presentó la denuncia en contra del ministro bajo la sospecha del delito financiero
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, señaló que se encontró que existen pagos superfluos
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, detalló que estas denuncias están relacionadas con presuntos actos de corrupción con empresas fachadas; analizan 105 convenios que han sido presentados por la Secretaría de Bienestar
No vamos a tolerar ningún tipo de delito e impunidad, señala; con Peña Nieto no pasó nada en la lucha anticorrupción, dice