UIF podría presentar denuncia en fiscalía o PGJ: Sheinbaum; Contraloría hará la investigación necesaria sobre tema, dice
Recursos, de gobiernos de CDMX e institutos federales; Tesofe trianguló 711 mdp en gestión de EPN, dice UIF
Santiago Nieto Castillo señaló los exgobernadores habrían sido los últimos beneficiaros de actos de corrupción; rechaza que la Unidad de Inteligencia Financiera sea usada como un instrumento de golpeteo político.
Nación27/12/2019
García Luna recibió dinero de gobierno capitalino durante administración de Mancera: UIF
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, detalla la forma en la que García Luna y sus familiares se beneficiaron de recursos públicos durante varios años
Nación27/12/2019
Empresa NUNVAV Inc fue usada por García Luna para triangular recursos de la Segob y Tesorería
El titular de la UIF, Santiago Nieto, explicó que la empresa enviaba los recursos a Israel, Letonia, Panamá, China y Estados Unidos; e informó que el pasado 24 de diciembre presentaron una denuncia penal en contra del exfuncionario ante FGR
Santiago Nieto, el responsable de la UIF rompió con los moldes de sus predecesores; hoy trasciende por investigar y congelar cuentas de sospechosos, ya sean políticos, universidades o empresarios
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, afirma que no sólo de Gobernación se desviaron recursos, sino que también participaron otras dependencias
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, afirmó que el tema central en este momento es el presunto desvío de 2 mil millones de pesos de la Secretaría de Gobernación a una empresa de García Luna
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, dijo que se presentó la denuncia ante la Fiscalía General de la República.
Santiago Nieto señaló que se detectaron transferencias hechas por parte de dependencias públicas hacia una empresa y triangulada a cuentas a nombre de García Luna; hay 11 personas físicas y morales vinculadas a la investigación