UIF

EL UNIVERSAL hace un recuento de algunos de funcionarios y políticos allegados al expresidente, quienes en su momento han enfrentado la justicia al ser acusados de diversos delitos, como enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y desvío de recursos ; aquí el listado

Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, lo informó en la conferencia de prensa del presidente López Obrador

Ambos escándalos apuntan a un choque de fuerzas en la 4T, a la guerra declarada entre los moderados y los puros

Cuatro escándalos. Están implicados funcionarios de primer nivel. Y el presidente tiende un manto de impunidad a los suyos

El aspecto más inquietante en la pesquisa de Pablo Gómez desde la UIF será la aparición de Gertz Manero y de su hermano Federico en los “Panamá Papers”

La Unidad de Inteligencia Financiera indicó que Armando Gómez, esposo de la cantante, lidera una red de lavado de dinero en la que están vinculadas otras seis personas físicas y ocho empresas

Luego de que se le preguntara sobre la decisión del Congreso estatal sobre desechar juicios políticos contra el alcalde Xavier Nava y el legislador federal Ricardo Gallardo, Sergio Serrano señaló que éste último aún tiene pendiente 2 indagatorias de la Unidad encabezada por Santiago Nieto

Santiago Nieto, titular de la Unidad, señaló que hay 3 investigaciones en curso que tienen que ver con legisladores o exlegisladores potosinos; “no vamos a ser tapadera de nadie”, dijo

La Confederación Libertad de Trabajadores de México, liderada por Hugo Bello, pelea por el Corredor Interoceánico; se ha adjudicado acuerdos para acarrear material en varios proyectos de 4T; UIF congela cuentas de lideresa en Oaxaca

SFP solicita a CNBV su información financiera, la de sus hijos y la de Angélica Rivera; la UIF requiere datos de Luis Enrique Miranda, extitular de Sedesol, y de su esposa