El titular del Ejecutivo federal indicó que personas han denunciado que existen cuentas millonarias a nombre del sindicato y de las que nadie sabe su destino
Contra el exdirector de Pemex se han presentado cuatro denuncias por los casos de Odebrecht y Agronitrogenados, informó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera; quedan dos por judicializar, una de ellas referente a un astillero español
Economía y negocios07/02/2020
Compartirá UIF información de cuentas bancarias de bandas de secuestradores
La Unidad de Inteligencia Financiera compartirá datos de apoderados legales relacionados con ellos, depósitos, cheques, estados de cuenta bancarios, y cualquier otra información reportada por las entidades financieras y actividades vulnerables
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, reveló que su dependencia ya presentó dos denuncias ante la FEPADE por el presunto desvío de recursos públicos que fueron a parar a procesos electorales
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dijo que se han identificado empresas creadas en administraciones pasadas dónde una sola persona fundó al menos 468 empresas que declaraban en cero.
El titular de la UIF, Santiago Nieto, informó que se trata de las cuentas de la señora Rebeca “N” y José Ángel “N”, tras detectarse flujos inusuales
El presidente López Obrador defendió el trabajo del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, luego de que el fiscal Alejandro Gertz señalara que hay “unidades” del gobierno federal que violan la presunción de inocencia.
La congregación religiosa Legionarios de Cristo aseguró que todas las actividades que realiza en México se llevan a cabo bajo las leyes fiscales del país
Fundada por Marcial Maciel en 1941, la congregación se extiende por todo el mundo a través de escuelas y seminarios para gente de alto poder adquisitivo.
La Unidad de Inteligencia Financiera interpuso denuncias ante la FGR contra el exlíder del Sindicato de Trabajadores Petroleros por los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito