2020-02-12
Contra el exdirector de Pemex se han presentado cuatro denuncias por los casos de Odebrecht y Agronitrogenados, informó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera; quedan dos por judicializar, una de ellas referente a un astillero español
2020-01-31
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, reveló que su dependencia ya presentó dos denuncias ante la FEPADE por el presunto desvío de recursos públicos que fueron a parar a procesos electorales
2020-01-14
El titular de la UIF, Santiago Nieto, informó que se trata de las cuentas de la señora Rebeca “N” y José Ángel “N”, tras detectarse flujos inusuales
2020-01-07
La congregación religiosa Legionarios de Cristo aseguró que todas las actividades que realiza en México se llevan a cabo bajo las leyes fiscales del país
2020-01-07
Fundada por Marcial Maciel en 1941, la congregación se extiende por todo el mundo a través de escuelas y seminarios para gente de alto poder adquisitivo.
2020-01-07
La Unidad de Inteligencia Financiera interpuso denuncias ante la FGR contra el exlíder del Sindicato de Trabajadores Petroleros por los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito
2019-12-27
Santiago Nieto Castillo señaló los exgobernadores habrían sido los últimos beneficiaros de actos de corrupción; rechaza que la Unidad de Inteligencia Financiera sea usada como un instrumento de golpeteo político.
2019-12-27
El titular de la UIF, Santiago Nieto, explicó que la empresa enviaba los recursos a Israel, Letonia, Panamá, China y Estados Unidos; e informó que el pasado 24 de diciembre presentaron una denuncia penal en contra del exfuncionario ante FGR
2019-12-24
Santiago Nieto, el responsable de la UIF rompió con los moldes de sus predecesores; hoy trasciende por investigar y congelar cuentas de sospechosos, ya sean políticos, universidades o empresarios
2019-12-19
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, afirma que no sólo de Gobernación se desviaron recursos, sino que también participaron otras dependencias