Ambos escándalos apuntan a un choque de fuerzas en la 4T, a la guerra declarada entre los moderados y los puros
Santiago Nieto, titular de la Unidad, señaló que hay 3 investigaciones en curso que tienen que ver con legisladores o exlegisladores potosinos; “no vamos a ser tapadera de nadie”, dijo
Contra el exdirector de Pemex se han presentado cuatro denuncias por los casos de Odebrecht y Agronitrogenados, informó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera; quedan dos por judicializar, una de ellas referente a un astillero español
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, reveló que su dependencia ya presentó dos denuncias ante la FEPADE por el presunto desvío de recursos públicos que fueron a parar a procesos electorales
El titular de la UIF, Santiago Nieto, informó que se trata de las cuentas de la señora Rebeca “N” y José Ángel “N”, tras detectarse flujos inusuales
La congregación religiosa Legionarios de Cristo aseguró que todas las actividades que realiza en México se llevan a cabo bajo las leyes fiscales del país
Fundada por Marcial Maciel en 1941, la congregación se extiende por todo el mundo a través de escuelas y seminarios para gente de alto poder adquisitivo.
La Unidad de Inteligencia Financiera interpuso denuncias ante la FGR contra el exlíder del Sindicato de Trabajadores Petroleros por los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito
Santiago Nieto Castillo señaló los exgobernadores habrían sido los últimos beneficiaros de actos de corrupción; rechaza que la Unidad de Inteligencia Financiera sea usada como un instrumento de golpeteo político.
Nación27/12/2019
Empresa NUNVAV Inc fue usada por García Luna para triangular recursos de la Segob y Tesorería
El titular de la UIF, Santiago Nieto, explicó que la empresa enviaba los recursos a Israel, Letonia, Panamá, China y Estados Unidos; e informó que el pasado 24 de diciembre presentaron una denuncia penal en contra del exfuncionario ante FGR